Requisitos

Personas físicas:

• Formulario Conozca a su cliente completo y firmado
• Copia del documento de identificación: para nacionales, copia de la cédula de identidad; para extranjeros, copia del pasaporte con la información personal; y para los extranjeros residentes, copia de los documentos de identidad previamente aceptados por la Dirección de Migración y Extranjería, además de documentos de identidad diplomáticos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
• Carta de instrucciones con la firma del cliente, esta es necesaria en caso de que se procese el desembolso de dinero de forma inmediata
• Resumen de los honorarios con la firma del cliente
• Contrato de fideicomiso con la firma del cliente
• Información que respalde la procedencia de los fondos (originada desde entidades públicas o privadas, por medio de una orden patronal o de una certificación de ingresos emitida por un CPA, constancia de salario, y estados patrimoniales también certificados por un CPA
• Recibo de servicios públicos como confirmación del domicilio actual

Sociedades

• Formulario Conozca a su cliente completo y firmado
• Copia de documento de identidad del representante legal (es este caso es válida la cédula de identidad, cédula de residencia y/o pasaporte para extranjeros sin domicilio en el país)
• Copia de la identificación de los beneficiarios reales (es este caso es válida la cédula de identidad, cédula de residencia y/o pasaporte para extranjeros sin domicilio en el país)
• Certificación de personería jurídica en el cual se indican los términos de conformación de la sociedad y el cargo de cada uno de los miembros de la junta directiva. Esta certificación respalda la autorización otorgada al representante legal
• Certificación emitida por un notario público con vista en el libro de accionistas (esto es válido en el caso de personas jurídicas nacionales), en la cual se especifica: el número de documento de identificación vigente, nombre y porcentaje de participación de accionistas con 10% o más de las acciones del cliente, o del accionista con la mayor participación en la sociedad, incluso cuando no tenga más del porcentaje antes mencionado
• Para personas jurídicas con residencia en el exterior, se deben presentar los documentos equivalentes debidamente apostillados o emitidos por el Consulado respectivo
• Carta de instrucciones con la firma del cliente, esta es necesaria en caso de que se procese el desembolso de dinero de forma inmediata
• Resumen de los honorarios con la firma del cliente
• Contrato de fideicomiso con la firma del cliente
• Documento que autorice a terceros (firmado por titular y persona autorizada)
• Información que respalde la procedencia de los fondos (originada desde entidades públicas o privadas, por medio de una orden patronal o de una certificación de ingresos emitida por un CPA, constancia de salario, y estados patrimoniales también certificados por un CPA
• Recibo de servicios públicos como confirmación del domicilio actual
• En caso de fideicomiso de acciones se solicitan adicionalmente: los libros legales de la sociedad y las acciones endosadas a Santus Fiduciaria